A Polícia Federal divulgou os resultados da Operação Follow the Money, das ações desenvolvidas simultaneamente no Paraná, em Santa Catarina e no Ceará. Uma pequena montanha de dinheiro que somou R$ 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) foi encontrada e aprendida na casa de um dos alvos da operação. Os acusados foram denunciados por lavagem de dinheiro para o tráfico de entorpecentes.
As cédulas apreendidas foram encaminhadas à Caixa Econômica Federal. Todo o montante em espécie estava escondido em uma parede falsa, na casa de um dos procurados. Na última quarta-feira, quando foi iniciada a fase de buscas, 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal prenderam os dois principais líderes do grupo investigado. Ainda foram cumpridas 33 ordens judiciais de busca e apreensão, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados.
Contas bancárias, casas, apartamentos e propriedades rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. A operação investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico com indícios de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro sujo, praticando negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
A investigação foi concentrada em análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Os dois homens detidos, um deles aqui no Paraná, seguem presos à disposição da Justiça.
